شاهد بالصور.. الامن يسترجع مايزيد عن 543 مليار من عائدات تبييض أموال شبكة إجرامية
[wpadcenter_adgroup adgroup_ids=163 align='none' num_ads=1 num_columns=1]
نشرت مصالح الأمن على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك صور لمحجوزات ضخمة من عائدات تبييض الاموال بعد تفكيكها لشبكة اجرامية منظمة. اعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال. للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.
