شركات وهمية…الـ “SCLCO” يفكك شبكة إجرامية ويسترجع 24 مليار سنتيم
اوقفت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة " SCLCO" ،نشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية ، حيث تم توقيف 47 شخصا واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.
و أسفرت هذه العملية النوعية بكشف المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة، الذين قاموا بإنشاء كيانات تجارية وهمية في عدة مناطق عبر الوطن، دون مزاولة أي نشاط تجاري حقيقي، وتهدف هذه الكيانات إلى التورط في معاملات مالية مزيفة، بالاعتماد على سجلات تجارية وفواتير صورية، من أجل الحصول على أغلفة مالية تُحوَّل لاحقًا إلى مشاريع استثمارية، في واحدة من أبرز الحيل المعتمدة لتبييض الأموال.
كما تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم مع جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات، ومركبات، إضافة إلى عقارات منها قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.
وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين، عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
