مضاربة وتبييض أموال…إيداع متهمين الحبس المؤقت في قضية استيراد غير قانوني للموز عبر ميناء عنابة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، عن فتح تحقيق ابتدائي عقب ورود معلومات تشير إلى تورط عدد من المتعاملين الاقتصاديين في عمليات استيراد غير قانونية لكميات من فاكهة الموز عبر ميناء عنابة، وذلك من خلال اللجوء إلى أساليب احتيالية بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووفق ما أفاد به البيان، فقد أسفرت التحقيقات الأولية عن الكشف عن شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر إنشاء شركات وهمية واستعمال سجلات تجارية مزورة، إلى جانب التزوير في الوثائق التجارية وتقليد أختام الدولة، وتهدف هذه الشبكة إلى الحصول على امتيازات غير مستحقة والتهرب من الالتزامات الجبائية، ما تسبب في أضرار مالية كبيرة لحقت بالخزينة العمومية.

و أضاف ذات المصدر،أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية،تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة بخصوص قيام متعاملين اقتصاديين في استيراد فاكهة الموز بطريقة غير شرعية على مستوى ميناء عنابة، وذلك باستعمال مناورات احتيالية بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

وعقب انتهاء التحقيق الابتدائي، تم عرض مشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، حيث تم فتح تحقيق قضائي في القضية،وتتمحور التهم الموجهة إليهما حول تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جنح تتعلق بالمضاربة غير المشروعة، التهرب الضريبي، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية من خلال استغلال التسهيلات المرتبطة بنشاط مهني، وذلك ضمن جماعة إجرامية منظمة، إضافة إلى التزوير واستعمال وثائق مزورة وتقليد أختام الدولة.

كما باشر قاضي التحقيق جلسات الاستماع للمشتبه فيهما أثناء مثولهما الأول، ليصدر لاحقًا أمرًا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، في حين لا تزال مجريات التحقيق القضائي متواصلة لكشف كافة ملابسات القضية.